. Все сферы, в которых за последние годы реализуются доходы в Болгарии, использованы организованными преступными группами и . Поиграть или отмыть? Отмывают ли деньги в белорусских казино? Не только стал заменой онлайн-покеру, казино и тотализаторам Твои. Как в спортивных онлайн-играх отмывают большие деньги. Сегодня отмывание денег стало глобальной проблемой. В мире ежегодно отмывается средств на сумму более 500 миллиардов долларов США. Самый простой способ отмыть, т. е. легализовать, полученные преступным деньги - казино.. Русская рулетка Довольно широкое распространение получило отмывание денег с помощью лотерей и казино. Этот вариант считается достаточно надежным, так как у отмывающего деньги есть свидетели из числа сотрудников игорного заведения.. . Довольно качественно отмываются деньги в офшорных компаниях. раз "засвечиваются" в казино: впоследствии контролирующим . Белорусские игорные заведения ждут непростые времена. По итогам экспертной проверки, которую специалисты Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма проводили в Беларуси в 2. Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля (ДФМ КГК) Валерий Ярошевский. В частности, предложено усилить проверку клиентов игорных заведений. По словам Ярошевского, "в настоящее время постоянного контроля над казино в Беларуси нет, но придет время, и будут приняты законы и для этого сектора". И вообще, "необходимо принимать более жесткие меры". В частности, "мы будем работать под наблюдением Евразийской группы и каждые полгода давать отчет о том, как идет устранение недостатков". Отмывают ли игроки казино деньги и в каких еще сферах наблюдаются противоправные финансовые операции, корреспонденту "Бел. Газеты" рассказали директор ДФМ КГК Валерий ЯРОШЕВСКИЙ и владелец "Даньков- клуба", на территории которого расположено казино, Юрий ДАНЬКОВ. Валерий ЯРОШЕВСКИЙ: "ОДИН ИЗ КЛАССИЧЕСКИХ СПОСОБОВ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ - ИГОРНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ"- По оценкам экспертов Евразийской группы, криминальные средства, которые ежегодно проходят через экономику каждой страны, составляют 1,5- 3% от ВВП, а в прошлом году в Беларуси якобы отмыли около Br. Вас эти цифры не впечатляют?- Отмечу, что точных данных об объеме отмывания "грязных" денег нет - только экспертные оценки. Цифры же эти были обнародованы экспертами МВФ. Речь шла о мировой экономике, по каждой стране такой оценки нет. Многие преступники хотят не просто отмыть деньги, но и «легализоваться», то есть стать примерными. Даже если казино следует букве закона и требует документы для оформления выигрыша, никто не докажет, что выигранные вами деньги заработаны нечестным путем.. Как отмывают деньги. Предположим, у вас вдруг высвободилась сумма, которая сильно тянет карман, скажем, пару сотен тысяч или миллион долларов. Макао — мировая столица казино, в которых крутится в семь раз больше денег, чем в Лас-Вегасе, а в Гонконге расположено.. - Казино было приведено в качестве примера. Просто в мировой практике одним из классических способов отмывания денег считаются игорные заведения. - И как отмывают деньги через казино? Но все-таки мы расскажем, как именно отмывают деньги. Мошенник договаривается с казино и «проигрывает» ему некую сумму. Взамен он получает . Как отмывают деньги в Британии Жителям вечно пасмурного Альбиона повезло. Точнее, повезло всей криминальной сфере. Казино нового уровня, Удача всегда под рукой! Играйте в любимые игры, где бы Вы не находились! Все зависит от криминальной обстановки в стране, ведь криминальные деньги добываются путем совершения преступлений корыстного характера. Думаю, у нас ситуация не худшая, поэтому, на мой взгляд, Br. И все же проблема отмывания денег или легализации незаконных доходов стоит остро и носит глобальный характер. Подобная деятельность угрожает стабильности, прозрачности и эффективности финансовых систем, под ударом оказываются экономика, социальная сфера и в конечном счете безопасность страны. На отмывание денег влияет в первую очередь уровень социально- экономического развития страны. Важно, насколько точны и определенны правила ведения экономической деятельности в стране, а также насколько эффективно работает национальная система противодействия легализации незаконных доходов. Практика показывает, что на фоне других стран, особенно бывших союзных республик, Беларусь выглядит весьма неплохо.- Какие сферы деятельности наиболее криминализированы?- Сильно подвержена криминальному влиянию сфера нематериального производства. Когда трудно дать стоимостную оценку результата работы, появляется желание получить больше денег, чем пройдет по отчетам. Я имею в виду сферу услуг и выполнения работ. Весьма популярны строительно- монтажные работы, интеллектуальная деятельность, особенно всевозможные виды проектных работ, внешнеторговые операции, где трудно получить точные стоимостные и другие данные. Обычно процесс легализации является многоходовым с использованием различных финансовых операций. Наиболее известна трех- этапная модель: "размещение", "расслоение" и "интеграция". На первом этапе "грязные" деньги вводятся в легальную финансовую систему через финансовые учреждения (например, банки) путем вложения денег на депозит или приобретения ценных бумаг. Расслоение" используется для отдаления преступных доходов от источника их происхождения за счет совершения множества сделок (операций). При "интеграции" отмытые деньги вводятся в легальный экономический оборот путем приобретения активов в виде ценных бумаг, недвижимости, а также предметов роскоши.- В чем несовершенство белорусского законодательства, позволяющего преступным элементам зарабатывать значительные суммы денег?- Это риторический вопрос. Пока существует преступность, будет существовать такое явление, как легализация преступных доходов. У нас достаточно развито законодательство, регулирующее все отношения в экономике и позволяющее успешно противодействовать негативным явлениям. Главный вопрос - повышение эффективности регулирования экономических отношений, контроль над соблюдением действующего законодательства и противодействие противоправным деяниям.- Почему правоохранители акцентируются на работе казино, неужели именно через игровые заведения отмывается значительная часть денег?- Казино было приведено в качестве примера. Просто в мировой практике одним из классических способов отмывания денег считаются игорные заведения. Им широко пользовались американские гангстеры в 3. В ходе оценки сферы игорного бизнеса был выявлен ряд недостатков. Это говорит скорее об организационных недостатках в работе надзорных органов, чем о системном использовании казино для отмывания денег.- И как отмывают деньги через казино?- Только в сговоре с его сотрудниками. Мафия использует немецкие интернет- казино для отмывания денег. Доказать это сложно, противостоять этому - еще сложнее. Всему. Все сферы, в которых за последние годы реализуются доходы в Болгарии, использованы организованными преступными группами и. Простой гипотетический пример: у вас есть деньги, полученные преступным путем, вы вступаете в сговор с сотрудником казино, после чего деньги оформляются в качестве выигрыша. Практически реализация такой схемы очень сложна, поэтому система должна быть направлена на недопущение такого сговора.< > p- Отслеживают ли выигрыши в казино в других странах?- Контроль над совершением финансовых операций, имеющих потенциальный риск отмывания денег, существует практически во всех странах. И осуществляется он путем соблюдения действующего законодательства в первую очередь самими сотрудниками казино. При наличии подозрений на совершение незаконной финансовой операции уполномоченные лица казино должны направить соответствующее сообщение в подразделение финразведки, у нас - это ДФМ.- В чем вина игроков, выигравших крупную сумму?- Никого не подозревают в нечестности. В каждом казино должны быть правила внутреннего контроля, в которых определены признаки подозрения. При их наличии принимаются меры по информированию сотрудников финразведки.- А как вы докажете содействие сотрудников казино в отмывании денег кого- либо из клиентов?- Для этого существует достаточно средств, включая соответствующие оперативные мероприятия.- Кто должен контролировать особо успешных клиентов - правоохранительные органы или сотрудники казино?- В соответствии с практикой, существующей во всем мире, сотрудники казино сообщают о любых подозрительных операциях. Проверка законности - дело правоохранительных органов. Должны вызывать подозрение лица, проигрывающие большие суммы. На вопрос об источниках их доходов ответят компетентные органы.- В чем заключается проверка лиц, выигравших в казино?- Она возможна лишь при наличии достаточных оснований для утверждения, что совершены противоправные действия. При этом крупному выигрышу обычно сопутствует и большой проигрыш. В первую очередь компетентные органы заинтересуются официальными источниками доходов проверяемых.- Вам не кажется, что рычагов воздействия на казино и без того хватает, неужели нужны новые проверки?- Законодательство предполагает не проведение проверок, а организацию внутреннего контроля, фактически самопроверку. Такая система зачастую работает лучше традиционных контрольных мероприятий. СПРАВКА "Бел. Газеты". Валерий Ярошевский родился в Пуховичском районе Минской области. В 1. 97. 2г. окончил Минский радиотехнический институт по специальности "радиотехника", в 2. Академию управления при президенте РБ ("международные экономические отношения"). В 1. 97. 2- 9. 2гг. НИИ средств автоматизации. С 1. 99. 4г. - начальник управления организации таможенного контроля ГТК. С 2. 00. 0г. - начальник главного управления контроля внешнеэкономической деятельности Комитета госконтроля; с декабря 2. ДФМ КГК. Юрий ДАНЬКОВ: "ЭТО ДЕШЁВЫЙ ПОПУЛИЗМ ИЗ УСТ ЛЮДЕЙ, НЕ ПОНИМАЮЩИХ, О ЧЁМ ОНИ ГОВОРЯТ"- Как вам идея директора ДФМ КГК об ужесточении контроля над финансовыми операциями, включая крупные выигрыши в казино?- Подняв тему денег криминального происхождения в игровом бизнесе, чиновник захотел обратить на себя внимание, т. Развитые представители нашего общества уже нормально относятся к услугам казино, в отличие от чиновников, которые по- прежнему хотят показать собственную значимость. Уверяю вас, белорусские казино не занимаются отмыванием денег: у нас не те денежные потоки. Эта идея ущемляет свободу граждан.- По словам Валерия Ярошевского, следуя рекомендациям Евразийской группы, "необходимо принимать более жесткие меры по контролю над казино" . Степень контроля над игровыми заведениями в Беларуси недостаточно высока по сравнению с другими странами?- Эти рекомендации лучше применять к таким развитым странам, как Америка, ЕС, Россия, Китай, где случаев легализации преступных доходов и терроризма куда больше, чем в маленькой Беларуси. В наших казино не те обороты, работающие в стране законы не позволяют крутить денежные средства, нажитые незаконным путем.- За что обязаны отчитываться казино?- По требованию правоохранительных органов - предоставлять сведения из журналов по учету выигрыша клиента и книг выдачи денежных средств. Несмотря на то, что сведения являются нашей коммерческой тайной, силовики стремятся использовать учетные книги с информацией о клиенте. Понятно, что, столкнувшись с такой ситуацией, клиент больше сюда ходить не будет и поедет играть в другую страну. Опыт Литвы подтвердил: после закрытия казино люди с деньгами уехали в соседние страны.- Какова ситуация с подобной отчетностью в казино других стран?- В иных странах казино не рассматриваются как сфера криминала и отмывания денежных средств. Налоги платят от денежного оборота. Выигрыш или проигрыш не интересует государство, у налоговых органов к игорному бизнесу вопросов нет. У нас же рейды омоновцев в масках в легально работающее казино считаются в порядке вещей. Для чего в заведение, имеющее все лицензии, документальное подтверждение права на держание и ведение игорного бизнеса, вваливается ОМОН, будто речь идет о захвате террористической банды? Для контроля есть другие формы работы, хотя бы посещение милиционером казино под видом клиента.
0 Comments
Leave a Reply. |
AuthorWrite something about yourself. No need to be fancy, just an overview. Archives
January 2017
Categories |